证券代码：600389     证券简称：山河股份        公告编号：临 2025-058          南通山河农药化工股份有限公司     对于向不特定对象刊行可退换公司债券预案          及谋划文献改良情况阐明的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。   南通山河农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，于 2024 年 4 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了公司向不特定对象刊行可退换公司债券的谋划议案；公司 于 2025 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开   为鼓动本次向不特定对象刊行可退换公司债券责任的成功进行，聚拢公司实 际情况，证据谋划法律、法则和标准性文献的法律评释及谋划监管条目，公司于 2025 年 12 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议并通过了《对于公司向不 特定对象刊行可退换公司债券预案（改良稿）的议案》《对于公司向不特定对象 刊行可退换公司债券决议的论证分析讲明（改良稿）的议案》《对于公司向不特 定对象刊行可退换公司债券召募资金使用的可行性分析讲明（改良稿）的议案》 《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券摊薄即期酬金、接受填补步伐及相 关快乐（改良稿）的议案》等议案。证据公司 2024 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次改良谋划议案事项无需再次提交公司股东会 审议。   为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象刊行可退换公司债券预案及谋划 文献波及的主要改良内容阐明如下：   一、    《南通山河农药化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券预 案（改良稿）》的改良情况         章节                       主要改良情况                     公司按当今各募投名目执行建筑情况展望各募投名目 二、本次刊行能够/（十七）本次募                     的总投资金额较原展望金额有所减少，但拟参加召募资 集资金用途                     金金额不变 二、本次刊行能够/（二十一）本次    更新了公司 2025 年区分召开董事会和股东会审议通过 刊行决议的有用期            了延迟本次刊行决议的有用期 三、财务司帐信息及惩处层商议与     更新了讲明期为 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 分析                  1-9 月，相应更新了财务司帐信息和惩处层商议分析                     公司按当今各募投名目执行建筑情况展望各募投名目 四、本次刊行的召募资金用途       的总投资金额较原展望金额有所减少，但拟参加召募资                     金金额不变 五、公司最近三年的利润分派情况 /（二）公司最近三年利润分派情况                     更新了公司 2022 年至 2024 年，以及 2025 年 1-9 月的 五、公司最近三年的利润分派情况                     利润分派和现款股利分派情况 /（三）公司最近三年现款股利分派 情况   二、    《南通山河农药化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券方 案的论证分析讲明（改良稿）》的改良情况         章节                       主要改良情况 一、本次向不特定对象刊行可转债 的配景和宗旨/（一）本次向不特定    更新了谋划产业计谋 对象刊行可转债的配景 四、本次刊行订价的原则、依据、 方法和方法的合感性/（三）本次发 更新了本次刊行还是股东会审议通过 行订价的方法和方法合理 五、本次刊行样式的可行性/（一） 更新了公司谋划财务司帐信息至 2022 年、2023 年、2024 刊行样式正当合规         年和 2025 年 1-9 月 五、本次刊行样式的可行性/（二）                  更新了公司已践诺的审议方法 细则刊行样式的方法正当合规 六、本次刊行决议的平允性、合理                     更新了公司已践诺的审议方法 性   三、    《南通山河农药化工股份有限公司对于向不特定对象刊行可退换公司债 券召募资金使用的可行性分析讲明（改良稿）》的改良情况         章节                       主要改良情况                     公司按当今各募投名目执行建筑情况展望各募投名目 一、本次召募资金使用有贪图        的总投资金额较原展望金额有所减少，但拟参加召募资                     金金额不变 二、本次召募资金投资名宗旨基本     更新了各募投名目最新展望投资金额和投资概算情况、 情况/（一）名目基本情况        名目建筑程度、名目效益测算和名目建筑审批情况 二、本次召募资金投资名宗旨基本     更新了谋划产业计谋和行业信息，以及公司累计分成情       章节                      主要改良情况 情况/（二）名目必要性分析     况                   更新了谋划产业计谋和行业信息，公司在苯嘧草唑 二、本次召募资金投资名宗旨基本                   （JS-T205）方面的专利布局情况，以及公司所获荣誉 情况/（三）名目可行性分析                   情况   四、    《南通山河农药化工股份有限公司对于向不特定对象刊行可退换公司债 券摊薄即期酬金、接受填补步伐及谋划快乐（改良稿）的公告》的改良情况       章节                      主要改良情况 一、本次可转债刊行摊薄即期酬金                   更新谋划测算假定和财务方针对连年度 对公司主要财务方针的影响   除上述主要修改情况外，公司证据最新业务情况完善了些许业务表述，此外 无其他骨子性改良。   特此公告。                           南通山河农药化工股份有限公司董事会